| 序号 | 工作内容 | 日期 | 地点 | 出席情况 | 列席情况 | 会议纪要内容 |
| 1 | 广州市番禺区慈善会第四届会长办公会第四次全体会议 | 2021年2月10日 | 市桥街环城西路77号区慈善会办公楼6楼多功能会议室 | 蒋万银、王锦荣、岑晓霞、舒凡、邓红兵、胡小军、蒋伟楷。 | 官选斌、林淑韵、高韵、薛波涛。 | 一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年工作总结及2021年工作计划》； 二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度财务工作报告和2021年财务工作计划》； 三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年资金使用计划》； 四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年度办公经费预算》； 五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度监事会工作报告》； 六、审议并通过了《秘书处秘书长2020年度工作报告及2021年工作计划》 七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会党务会务工作制度管理制度》； 八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会理事会管理办法》； 九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会长办公会工作制度》； 十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会捐赠资金物资管理办法》； 十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会议费用管理办法》； 十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会专项基金管理办法》； 十三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会项目监测与评估制度》； 十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会资助项目财务管理指引》修订案； 十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会医疗救助实施办法》修订案； 十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会助学实施办法》修订案； 十七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会档案管理制度》修订案； 十八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对项目资金重新归类设立扶贫济困与社区发展等基金的议案》； 十九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于落实推动社区基金发展的工作方案》； 二十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对我会275个社区基金配资支持的议案》； 二十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于慈善救助工作采用保险保障服务的议案》； 二十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于退回2020年慈善健康行项目捐款的议案》； 二十三、审议并通过了《广州番禺区慈善会关于会员信息变更、退会的议案》； 二十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于秘书处定岗定员工作方案的请示》； 二十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于审核秘书处2020年绩效评价优秀人员名单的请示》； 二十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于会费收取情况的通报》； |
| 2 | 广州市番禺区慈善会第四届理事会第九次全体会议 | 2021年3月4日 | 市桥街环城西路77号区慈善会办公楼6楼多功能会议室 | 蒋万银、岑晓霞、舒凡、邓红兵、胡小军（邓榕兰 代）、蒋伟楷（毛杰 代）、广州市番禺区南村镇慈善会、广州市番禺区石楼镇慈善会、广州市番禺区洛浦街慈善会、广州市番禺区新造镇慈善会、广州市番禺区大石街慈善会、广州市番禺区东环街慈善会、广州市番禺区小谷围街慈善会、广州市番禺区桥南街慈善会、广州市番禺区沙头街慈善会、广州市番禺区市桥街慈善会、广州市番禺区沙湾镇慈善会、广州市番禺区化龙镇慈善会、广州市番禺区石碁镇慈善会、广州市番禺区大龙街慈善会、广州市番禺区钟村街慈善会、广州市番禺区南村总商会、广州市番禺区洛浦街商会、广州市番禺区新造镇商会、广州市番禺区大石街商会、广州市番禺区小谷围街商会、广州市番禺区石楼镇商会、广州市番禺区石壁街商会、广州市番禺区桥南街商会、广州市番禺区沙头街商会、广州市番禺区市桥街商会、广州市番禺区沙湾镇商会、广州市番禺区化龙镇商会、广州市番禺区大龙街商会。 | 官选斌、高绮君、金珊、林淑韵、高韵、薛波涛。 | 一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年工作总结及2021年工作计划》； 二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度财务工作报告和2021年财务工作计划》； 三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年资金使用计划》； 四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年度办公经费预算》； 五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度监事会工作报告》； 六、审议并通过了《秘书处秘书长2020年度工作报告及2021年工作计划》 七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会党务会务工作制度管理制度》； 八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会理事会管理办法》； 九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会长办公会工作制度》； 十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会捐赠资金物资管理办法》； 十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会议费用管理办法》； 十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会专项基金管理办法》； 十三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会项目监测与评估制度》； 十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会资助项目财务管理指引》修订案； 十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会医疗救助实施办法》修订案； 十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会助学实施办法》修订案； 十七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会档案管理制度》修订案； 十八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对项目资金重新归类设立扶贫济困与社区发展等基金的议案》； 十九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于落实推动社区基金发展的工作方案》； 二十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对我会275个社区基金配资支持的议案》； 二十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于慈善救助工作采用保险保障服务的议案》； 二十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于退回2020年慈善健康行项目捐款的议案》； 二十三、审议并通过了《广州番禺区慈善会关于会员信息变更、退会的议案》； 二十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于秘书处定岗定员工作方案的公告》； 二十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会秘书处人事公告》； 二十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于会费收取情况的通报》； |
| 3 | 广州市番禺区慈善会第四届监事会第三次全体会议 | 2021年3月4日 | 市桥街环城西路77号区慈善会办公楼6楼多功能会议室 | 官选斌、高绮君、金珊 | 林淑韵、高韵、薛波涛 | 一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年工作总结及2021年工作计划》； 二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度财务工作报告和2021年财务工作计划》； 三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年资金使用计划》； 四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年度办公经费预算》； 五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度监事会工作报告》； 六、审议并通过了《秘书处秘书长2020年度工作报告及2021年工作计划》 七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会党务会务工作制度管理制度》； 八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会理事会管理办法》； 九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会长办公会工作制度》； 十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会捐赠资金物资管理办法》； 十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会议费用管理办法》； 十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会专项基金管理办法》； 十三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会项目监测与评估制度》； 十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会资助项目财务管理指引》修订案； 十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会医疗救助实施办法》修订案； 十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会助学实施办法》修订案； 十七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会档案管理制度》修订案； 十八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对项目资金重新归类设立扶贫济困与社区发展等基金的议案》； 十九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于落实推动社区基金发展的工作方案》； 二十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对我会275个社区基金配资支持的议案》； 二十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于慈善救助工作采用保险保障服务的议案》； 二十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于退回2020年慈善健康行项目捐款的议案》； 二十三、审议并通过了《广州番禺区慈善会关于会员信息变更、退会的议案》； 二十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于秘书处定岗定员工作方案的公告》； 二十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会秘书处人事公告》； 二十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于会费收取情况的通报》； |
| 4 | 广州市番禺区慈善会第四届会员大会第三次全体会议 | 2021年3月15日 | 以通讯方式（发函）召开第四届第三次会员大会 | 个人会员（28）：蒋万银、岑晓霞、舒凡、邓红兵、蒋伟楷、官选斌、高绮君、陈元兴、彭颖茹、黄 睿、陈 敏、褚志扬、严丽红、鲍立新、沈志峰、周峥霞、梁小卫、刘爱英、冯韵倩、陈敏玲、苏锡坤、黄振强、黎涧梅、陈健锋、黄成标、叶崇选、梁彦、郭媛 单位会员（71）：广州市番禺区南村镇慈善会、广州市番禺区石楼镇慈善会、广州市番禺区洛浦街慈善会、广州市番禺区新造镇慈善会、广州市番禺区大石街慈善会、广州市番禺区东环街慈善会、广州市番禺区小谷围街慈善会、广州市番禺区石壁街慈善会、广州市番禺区桥南街慈善会、广州市番禺区沙头街慈善会、广州市番禺区市桥街慈善会、广州市番禺区沙湾镇慈善会、广州市番禺区化龙镇慈善会、广州市番禺区石碁镇慈善会、广州市番禺区大龙街慈善会、广州市番禺区钟村街慈善会、广州市番禺区南村总商会、广州市番禺区洛浦街商会、广州市番禺区新造镇商会、广州市番禺区大石街商会、广州市番禺区小谷围街商会、广州市番禺区石楼镇商会、广州市番禺区石碁镇商会、广州市番禺区石壁街商会、广州市番禺区桥南街商会、广州市番禺区沙头街商会、广州市番禺区市桥街商会、广州市番禺区沙湾镇商会、广州市番禺区化龙镇商会、广州市番禺区大龙街商会、广州长隆集团有限公司、敏捷集团、广州市新力实业有限公司、广州大禹工艺品有限公司、广州市番禺番山实业发展有限公司、广州市华创动漫产业园有限公司、广州市番顺广告传媒有限公司、广州市番禺区麦茜哥牛扒城、广州梓柏印刷有限公司、广州市番禺区沙头街恒业冷库、广东优存档案管理咨询有限公司、广发银行股份有限公司广州华南支行、广州市番禺区化龙经济发展总公司、广东好太太科技集团股份有限公司、广州松明尚苑颐养院、广州市番禺区信瑞会计咨询事务所、广州星海数字电视金卡有限公司、广州市番禺区荣达幼教集团幼儿学校、广州市番禺区金沙湾幼儿园、广州市番禺区妇女联合会、广州市番禺区厂商会、广州市番禺区青年企业家协会、广州市番禺区社会义务工作者联合会、广州市番禺区民办教育协会、广州市番禺区桥创社会工作服务中心、广州市番禺区心飞翔社会工作服务中心、广州市番禺区和悦社会工作服务中心、广州市番禺区普爱社会工作服务社、广州市番禺区小金雁社区公益服务中心、广州市番禺区正阳社会工作服务中心、广州市番禺区归国华侨联合会、广州市番禺区金纽带社会工作服务中心、广州市阳光天使社会工作服务中心、广州市番禺区石楼摄影家协会、广州市番禺区健康管理中心、广州市番禺区现代公益组织研究与评估中心、广州市番禺区康乐园残疾人康复中心、广州市爱德公益发展中心、广州市番禺区弈芯园棋类推广中心、广州市番禺区职工棋类协会、广州市番禺区康园工疗站服务中心。 | 一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年工作总结及2021年工作计划》； 二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度财务工作报告和2021年财务工作计划》； 三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年资金使用计划》； 四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年度办公经费预算》； 五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2020年度监事会工作报告》； 六、审议并通过了《秘书处秘书长2020年度工作报告及2021年工作计划》 七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会党务会务工作制度管理制度》； 八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会理事会管理办法》； 九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会长办公会工作制度》； 十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会捐赠资金物资管理办法》； 十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会会议费用管理办法》； 十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会专项基金管理办法》； 十三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会项目监测与评估制度》； 十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会资助项目财务管理指引》修订案； 十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会医疗救助实施办法》修订案； 十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会助学实施办法》修订案； 十七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会档案管理制度》修订案； 十八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对项目资金重新归类设立扶贫济困与社区发展等基金的议案》； 十九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于落实推动社区基金发展的工作方案》； 二十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于对我会275个社区基金配资支持的议案》； 二十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于慈善救助工作采用保险保障服务的议案》； 二十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于退回2020年慈善健康行项目捐款的议案》； 二十三、审议并通过了《广州番禺区慈善会关于会员信息变更、退会的议案》；本次审议通过会员信息变更、退会的会员共有10个。 其中会员信息变更的单位有4个，分别是广州市番禺区沙头街慈善会会长变更前为杨国强，变更后为梁子豪；广州市番禺新造镇慈善会法人代表变更前为陈沛文，变更后为屈镜荣；广州市番禺疗养院变更后为广州市番禺区健康管理中心；广州市邑邑广告传媒有限公司变更后为广州市番顺广告传媒有限公司。 申请退会的会员有5个，分别是单位会员1个，单位名称：广州市群力社会服务中心；个人会员3个，分别是梁碧华、卫永基、梁慕贞；监事1个，金珊。 会议表决一致同意以上会员信息变更、退会申请事项，同时本会会员由原139名变更为134名，理事成员37个（不变），符合《广州市番禺区慈善会章程》理事人数不得超过会员的三分之一的规定。 二十四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于秘书处定岗定员工作方案的公告》； 二十五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会秘书处人事公告》； 二十六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于会费收取情况的通报》； | |
| 5 | 广州市番禺区慈善会第四届会长办公会第五次全体会议 | 2021年10月9日 | 市桥街环城西路77号区慈善会办公楼6楼多功能会议室 | 蒋万银、王锦荣、岑晓霞、舒凡、邓红兵、胡小军、蒋伟楷。 | 官选斌、林淑韵、高韵、薛波涛。 | 一、审议并通过《广州市番禺区慈善会2021上半年工作总结和下半年工作计划》； 二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会疫情防控专项工作总结汇报》； 三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年上半年财务工作报告和2021年下半年财务工作计划》； 四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会监事会2021年上半年工作报告及下半年工作计划》； 五、审议并通过了《关于2021年广州市番禺区慈善会预算调整方案的报告》； 六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会专职工作人员管理制度》的修订； 七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会物资仓库管理制度》的修订； 八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会舆情应对制度》； 九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会品牌危机管理制度》； 十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会品牌管理规定》； 十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于退回捐款的议案》； 十二、审议了并通过了《广州市番禺区慈善会关于资助福利事业及公益项目的请示》； 十三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年资金保值增投资活动的方案》。 |
| 6 | 广州市番禺区慈善会第四届监事会第五次全体会议(修改为第四次全体会议） | 2021年10月26日 | 通讯方式 | 官选斌、高绮君 | 复函：官选斌、高绮君 | 一、审议并通过《广州市番禺区慈善会2021上半年工作总结和下半年工作计划》； 二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会疫情防控专项工作总结汇报》； 三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年上半年财务工作报告和2021年下半年财务工作计划》； 四、审议并通过了《广州市番禺区慈善会监事会2021年上半年工作报告及下半年工作计划》； 五、审议并通过了《关于2021年广州市番禺区慈善会预算调整方案的报告》； 六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会专职工作人员管理制度》的修订； 七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会物资仓库管理制度》的修订； 八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会舆情应对制度》； 九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会品牌危机管理制度》； 十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会品牌管理规定》； 十一、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于退回捐款的议案》； 十二、审议了并通过了《广州市番禺区慈善会关于资助福利事业及公益项目的请示》； 十三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年资金保值增投资活动的方案》。 |
| 7 | 广州市番禺区慈善会第四届理事会第十次全体会议 | 2021年10月26日 | 通讯形式 | 蒋万银、岑晓霞、舒凡、胡小军、王镜荣、蒋伟楷、邓红兵、广州市番禺区石楼镇慈善会、广州市番禺区化龙镇慈善会、广州市番禺区沙湾镇慈善会、广州市番禺区南村镇慈善会、广州市番禺区大龙街慈善会、广州市番禺区桥南街慈善会、广州市番禺区新造镇慈善会、广州市番禺区洛浦街慈善会、广州市番禺区石碁镇慈善会、广州市番禺区沙头街慈善会、广州市番禺区小谷围街慈善会、广州市番禺区东环街慈善会、广州市番禺区钟村街慈善会、广州市番禺区市桥街慈善会、广州市番禺区大石街慈善会、广州市番禺区石壁街慈善会、广州市番禺区大龙街商会、广州市番禺区南村总商会、广州市番禺区石碁镇商会、广州市番禺区石壁街商会、广州市番禺区桥南街商会、广州市番禺区小谷围街商会、广州市番禺区洛浦街商会、广州市番禺区新造商会、广州市番禺区化龙镇商会、广州市番禺区沙湾镇商会 | 复函监事：官选斌、高绮君。 记录人：兰娟 | 根据《广州市番禺区慈善会章程》有关要求及本会年度工作安排，会议纪要如下： 本次会议以通讯形式召开，本届理事会成员共有37名，本次已收到会议审议反馈表33份，符合《广州市番禺区慈善会章程》召开理事会须有三分之二以上理事会成员出席的规定，会议有效。 会议经研究，决定事项如下： 一、审议并通过《广州市番禺区慈善会2021上半年工作总结和下半年工作计划》； 二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会疫情防控专项工作总结汇报》； 三、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年上半年财务工作报告和2021年下半年财务工作计划》； 四、审议并通过了《关于2021年广州市番禺区慈善会预算调整方案的报告》； 五、审议并通过了《广州市番禺区慈善会专职工作人员管理制度》的修订； 六、审议并通过了《广州市番禺区慈善会物资仓库管理制度》的修订； 七、审议并通过了《广州市番禺区慈善会舆情应对制度》； 八、审议并通过了《广州市番禺区慈善会品牌危机管理制度》； 九、审议并通过了《广州市番禺区慈善会品牌管理规定》； 十、审议并通过了《广州市番禺区慈善会关于退回捐款的议案》； 十一、审议了并通过了《广州市番禺区慈善会关于资助福利事业及公益项目的请示》； 十二、审议并通过了《广州市番禺区慈善会2021年资金保值增投资活动的方案》。 |
